Открытие счета
Что нужно, чтобы открыть счет ?
Для открытия счета нужно:
предоставить документы, для открытие счета в банке;
заполнить и подписать банковские формы;
предоставить информацию (и документарное подтверждение) о бенефициаре/-ах и распорядителе счетом.
Минимальные требования банка, которые должен удовлетворить клиент, это:
Документарное подтверждение личности бенефициара компании и лица, распоряжающегося счетом, если это разные люди;
Документарное подтверждение адреса проживания бенефициара и распорядителя счета;
Описание бизнеса, включая информацию о продуктах, партнерах, странах входящих-исходящих платежей, ожидаемом обороте и т.д.
Открытие оффшорного счета осуществляется только после выполнения вышеизложенных требований.
Можно ли открыть счет дистанционно?
Оформить счет можно без выезда в банк. Такую опцию имеют не все банки. Большинство клиентов предпочитают открывать счет дистанционно.
Бывают ли «готовые счета» (т.е. готовый оффшор со счетом)?
Теоретически, приобрести готовый оффшор со счетом в банке - возможно.
Мы можем открыть для VIP клиента полностью анонимный счет.
Что делать, если счет за границей нужен срочно?
Оформление счета в банке может производиться очень быстро. Часто, мы можем получить номер счета и реквизиты буквально за один день. Счет будет работать на «вход» и не будет работать на «выход» до окончания всей процедуры по открытию счета.
Какие гарантии открытия счета?
Мы не гарантируем, что банк откроет вам счет. Этого не может гарантировать никто, кроме банка. Если Вас убеждают в обратном – это неправда. Окончательное решение всегда принимает банк.
Но в нашей практике не было ни одного отказа в открытии счета, за исключением случаев, когда клиент предоставлял заведомо не правдивую информацию.
Мы осведомлены о требованиях иностранных банков, которым мы рекомендуем своих клиентов. Мы знаем о негласных правилах и требованиях к клиенту и их бизнесу. Поэтому, мы предлагаем только рабочие решения.
Как открыть счет? Процедура:
Свяжитесь с нами. Мы поможем выбрать подходящий для Вас счет.
Оплатите услугу .
Предоставьте документы:
подтверждение личности бенефициара и управляющего счетом - гражданский паспорт (+ загран при наличии);
подтверждение адреса проживания.
После подготовки пакета документов, информация направляется в банк. Банк рассматривает документы, что занимает определенное время 1-14 дней. После, клиент получает реквизиты и доступ к счету (прибор диджипас, таблицы кодов, др).
Гарантии открытия счета
Решение об открытии счета принимается исключительно банком. Какие-либо гарантии со стороны 3х лиц - фикция. Банк может отказать или закрыть уже открытый счет без объяснений, если бизнес клиента требует получения лицензии или носит нелегальный характер.
Наш опыт позволяет нам с довольно высокой точностью (95/5) определить положительный результат открытия.